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假投資真詐騙!瞄準中年“白富美”,這伙騙子不足5個月就騙了1700余萬元

每日經濟新聞 2019-06-11 14:49:42

日前,東莞市公安局就通報了一宗特大電信網絡詐騙案,犯罪嫌疑人利用QQ、微信等聊天工具在一些婚戀交友網上物色有一定資金能力的、35~40歲的中年“白富美”為朋友,通過聊天發展成情侶、師徒等親密關系。此后,再利用虛假平臺實施詐騙行為。

每經記者 潘婷    每經編輯 廖丹    

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圖片來源:攝圖網

在線聊天聊出感情,然后發展成情侶……按照編劇的“套路”,這已經足夠腦補一部20集的浪漫連續劇。然而,現實總是不按“套路”出牌,通過網絡結識的,可能不是白馬王子,而是黑心騙子!

日前,東莞市公安局就通報了一宗特大電信網絡詐騙案,犯罪嫌疑人利用QQ、微信等聊天工具在一些婚戀交友網上物色有一定資金能力的、35~40歲的中年“白富美”為朋友,通過聊天發展成情侶、師徒等親密關系。此后,再利用虛假平臺誘騙被害人投資,實施詐騙行為。并通過重倉、全倉頻繁操作,致使被害人大量虧損手續費和本金,涉案金額達1700多萬元。

瞄準35~40歲中年女子

2018年8月20日,被害人賀某花到東莞市長安派出所報案稱,被人以網絡投資的形式詐騙34萬元。經偵查發現,犯罪嫌疑人朱某林等人以長安鎮萬科廣場一寫字樓為窩點,以掛名新某鑫實業投資有限公司作為掩護從事電信網絡詐騙活動。

經過調查,警方先后抓獲犯罪嫌疑人10人,該團伙瞄準中年“白富美”進行詐騙的套路也被揭開。

辦案民警介紹,該團伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚戀交友網上物色一些有一定資金能力的陌生人(以35~40歲的中年女子為主),加為朋友,然后與被害人聊天,發展成情侶、師徒等親密關系,通過低調炫富以及灌輸投資理念等手段取得被害人的信任,誘騙被害人根據他們的“指導”在其團伙使用的“英凱”、“安實”等平臺進行“投資”,制造被害人在美國MT4平臺炒黃金、白銀、原油的假象(實際上被害人的資金并沒有進入美國MT4平臺投資相關產品),誘騙被害人重倉、全倉頻繁操作,致使被害人大量虧損手續費和本金,從而達到騙取財物的目的。

警方進一步深入調查發現,該團伙先后開設多個窩點,包括虎門、厚街、長安、南城,整個團伙各層級涉案人員近60余人。他們分工明確,并根據不同的層級,瓜分騙來的被害人資金。

據悉,該團伙管理十分嚴格,制定了嚴格的考勤制度、處罰措施和保密制度,并要求所有成員不允許用自己的微信、QQ聯系被害人,必須使用作案專用的非實名認證的微信和QQ號,不允許向外透露自己具體的工作地點、離職必須保密并且收回作案微信、QQ等,還要檢查手機,要求刪除所有相關詐騙的資料等等。此外,該團伙還建立了微信群,每天通報各窩點各業務員詐騙入金情況、如何應對公安機關檢查、如何處理被害人投訴以及其他相關詐騙信息。

不足5個月詐騙1700余萬

經辦案民警調查,張某維被詐騙案中,其通過網銀將資金轉入“投資”平臺賬戶,經調取銀行流水發現其資金通過多個第三方支付平臺進入“恩施海某商貿有限責任公司”、“棗莊郎某信息科技有限公司”、“深圳優某倉科技股份有限公司”、“濮陽市天某互動計算機技術服務有限公司”、“定州亞某商貿有限公司”等公司賬戶,然后再不等額不定向轉入眾多分散的私人賬戶,資金由此被打亂,整個過程被害人資金完全由非法平臺方和資金通道方進行流轉,并沒有進入真正的MT4市場投資。

經辦案人員查詢,“安實”和“英凱”等平臺已經無法登陸,經到證監局等部門核實,“安實”、“英凱”等非法平臺不具有經營期貨、證券的資質,進而證明該平臺就是虛假的、用來詐騙的作案工具。

經調查,該團伙自2014年初至今先后在虎門、南城、厚街、長安一帶設立窩點,從事詐騙活動時間長、窩點多,涉案人員前后一共超過60余人,其中絕大部分都已經對被害人實施了詐騙且數額特別巨大。

經對犯罪嫌疑人朱某林等人的手機進行鑒定,其微信中“新某鑫管理群”、“新某鑫實業管理群”、“金乾戰隊”、“火箭戰隊”等群聊以及其他個人對話中涉及大量有關的犯罪聊天記錄內容。內容顯示了2018年4月1日至2018年8月19日期間整個團伙的詐騙總額(1728.35萬元)、各個團隊的詐騙金額、各業務員的業績和工資提成、被害人的信息等,還記載了對部分被害人實施詐騙的整個聊天過程等。

目前,公安機關已依法凍結涉案犯罪嫌疑人賬號16個,凍結總金額95萬余元。

下一步,警方表示,將對于涉案的資金通道方予以嚴厲打擊,進一步追查“安實”、“英凱”等非法平臺的實際控制人并依法處置。

“交友詐騙”的套路三部曲

《每日經濟新聞》記者注意到,打著“交友”名號行詐騙之實的案例并不在少數,這種詐騙手法主要是詐騙分子依托交友平臺,把自己包裝成優質男、女求偶者,在獲取異性芳心后引其入套,隨后實施各類詐騙行為。

濟南公安曾經通報一起以進行彩票投注等能掙大錢為由實施詐騙的案件,受害人因“信任”騙子,先后在某行彩票投注網站投入幾十萬,此后平臺無法登陸、騙子失聯。

據了解,這類詐騙共同特點就是三部曲:第一步,騙子通過交友平臺,以交友談戀愛等名義與受害人進行交流(這個階段一般為10天到20天左右,騙子以各種方式與受害人交流,從噓寒問暖到無話不談,騙取受害人信任);

第二步,在獲取受害人信任后,介紹各類投資方式,讓受害人感覺有利可圖;

第三步,當受害人進行相應投資后,騙子收網,以達到騙取受害人錢財的目的。

責編 廖丹

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